Давид Едвардс
Према извештајима, Упбит, највећа берза криптовалута у Јужној Кореји, кажњена је од стране Финансијске обавештајне јединице (ФИУ) због наводног кршења закона о спречавању прања новца (АМЛ), односно непоштовања закона о познавању свог клијента (КИЦ). стандарди. Према корпоративним новинама Маеил, казна је откривена 9. јануара и позива Упбит да обустави одређене корпоративне операције док се спроведе додатна истрага.
Наглашена кршења усклађености
ФИУ, која ради у оквиру главног финансијског регулатора у Јужној Кореји, спровела је истрагу на лицу места у вези са апликацијом Упбит-а из августа 2024. за обнављање пословне дозволе и открила скоро 700,000 вероватних кршења КИЦ-а. Према Закону о извештавању и коришћењу специфичних финансијских информација, кршења могу довести до казни до 100 милиона ₩ (68,596 долара) за сваки прекршај.
Упбит се такође нашао на удару СЕЦ-а због пружања услуга страним трговцима кршећи домаће прописе који захтевају да локалне берзе користе системе за аутентификацију правим именом за потврду идентитета држављана Јужне Кореје.
Импликације за операције Упбит-а
Ако се казна одобри, Упбит-у би могло бити забрањено да укључује нове клијенте на шест месеци, што би имало велики утицај на његову доминацију од 70% тржишног удела у јужнокорејском сектору криптовалута. Коначна одлука се очекује следећег дана, а размена има рок до 15. јануара да достави свој став ФОЈ.
Упбит-ова пријава за обнављање пословне дозволе је још увек на чекању; истиче у октобру 2024. Према подацима из Тхе Блоцк-а, Упбит је рангиран као трећа највећа централизована берза у децембру 2024, са месечним обимом трговине који је премашио 283 милијарде долара, упркос регулаторним препрекама.
Да би смањили опасности повезане са преварама и илегалним финансијским активностима, јужнокорејски званичници су појачали надзор над сектором криптовалута, концентришући се на усклађеност са АМЛ и КИЦ. Пример Упбит-а показује строге кораке који се примењују како би се осигурала усклађеност међу значајним играчима у индустрији
