Тхомас Даниелс
У одлучном потезу против сајбер криминала повезаног са криптовалутама, немачке власти су заплениле 34 милиона евра (приближно 38 милиона долара) дигиталне имовине од крипто берзе eXch. Платформа је, како се тврди, олакшала прање средстава украдених током хаковања Бајбита у вредности од 1.5 милијарди долара у фебруару 2025. године. Ова операција, коју су 9. маја објавили Савезна криминалистичка полиција (BKA) и Јавно тужилаштво у Франкфурту, представља трећу највећу заплену крипто имовине у историји Немачке.
Конфискована имовина укључује Биткоин (BTC), Етер (ETH), Лајткоин (LTC) и Деш (DASH). Поред дигиталне имовине, власти су демонтирале серверску инфраструктуру eXch-а, обезбедивши преко осам терабајта података. Домен платформе, као и њени интерфејси clearnet и darknet, су искључени.
Основан 2014. године, eXch је пословао као сервис за размену криптовалута, омогућавајући размену дигиталне имовине без примене мера за спречавање прања новца (AML) или протокола „Познај свог клијента“ (KYC). Ова регулаторна празнина учинила га је атрактивним путем за илегалне финансијске токове. Истражитељи процењују да је eXch обрадио око 1.9 милијарди долара трансакција, од којих се значајан део сматра повезаним са криминалним активностима.
Значајан део опране имовине потиче од кршења система Bybit, где је украдено приближно 401,000 ETH. Аналитичари су известили да је 5,000 ETH прослеђено кроз eXch и потом конвертовано у Bitcoin путем Chainflip протокола. Сумња се да иза овог сајбер напада стоји група Lazarus, повезана са Северном Корејом.
eXch је такође повезан са додатним великим крипто злочинима, укључујући крађу од 243 милиона долара у коју су умешани повериоци Genesis-а, експлоатацију FixedFloat-а и широко распрострањене фишинг преваре. Према истражитељу блокчејна ZachXBT, платформа је више пута игнорисала захтеве за блокирање сумњивих адреса или поштовање налога за замрзавање.
Упркос најави гашења до 1. маја, eXch је наводно наставио да нуди API услуге одређеним партнерима. Обавештајне фирме су приметиле континуиране активности на ланцу, укључујући трансакције повезане са материјалом о сексуалном злостављању деце (CSAM), чак и након јавног затварања.
Виши јавни тужилац Бенџамин Краузе нагласио је важност демонтаже анонимних платформи за размену криптовалута, наводећи да такве услуге играју кључну улогу у прикривању незаконитих средстава добијених од сајбер криминала и финансијских превара.
Ова спровођење мера представља значајан корак у међународним регулаторним напорима за борбу против прања новца омогућеног криптовалутама. Како дигитална средства добијају шире усвајање, регулаторна тела интензивирају свој надзор како би осигурала легитимитет и транспарентност крипто финансијских система.
