ФБИ запленио 6 милиона долара у крипто од преваранта који плене америчке инвеститоре

Америчке власти су заплениле преко 6 милиона долара у криптовалути од превараната са седиштем у југоисточној Азији који су циљали америчке грађане путем лажних инвестиционих шема. Америчко тужилаштво за Дистрикт Колумбија објавило је 26. септембра да су жртве доведене у заблуду да верују да улажу у легитимне крипто подухвате, губећи милионе у том процесу.

ФБИ је ушао у траг украденим средствима путем блоцкцхаин анализе, идентификујући више новчаника у којима се још увек налази преко 6 милиона долара нелегалне дигиталне имовине. Емитент стабилних кокова, Тетхер, помогао је у опоравку замрзавањем новчаника преваранта, олакшавајући брз повратак украдених средстава.

Амерички тужилац Метју Грејвс истакао је изазове враћања имовине од међународних преваранта, напомињући да се многи налазе у иностранству, што отежава процес. Он је истакао како преваранти манипулишу жртвама тако да мисле да улажу у криптовалуте, само да би украли њихова средства преко лажних платформи.

Жртвама се често приступа путем апликација за упознавање, инвестиционих група или чак погрешно усмерених текстуалних порука. Након што стекну њихово поверење, преваранти их упућују на лажне инвестиционе веб странице које изгледају легитимно, често нудећи краткорочне поврате како би привукле даље жртве. Међутим, депонована средства се усмеравају у новчанике које контролишу преваранти.

Помоћник директора Одељења за кривичне истраге ФБИ-ја, Чед Јарбро, упозорио је да преваре са крипто инвестиционим улагањима погађају хиљаде Американаца дневно, изазивајући разорне финансијске губитке. У свом годишњем извештају за 2023., ФБИ-јев центар за жалбе на интернет криминал (ИЦ3) открио је да је 71% пријављених превара са криптовалутама укључивало преваре у вези са инвестицијама, при чему су преваранти украли преко 3.9 милијарди долара.

извор